หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก




ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 20/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 20,001,792
Page Views 23,575,977
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

รวบผู้ถือหุ้นใหญ่ ยูฟัน พร้อมพวกอีก4

รวบผู้ถือหุ้นใหญ่'ยูฟัน' พร้อมพวกอีก4

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ผบ.ตร.แถลงจับกุม ผู้ถือหุ้นใหญ่แชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" พร้อมพวกอีก4ราย

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินคดีกับบริษัท ยูฟันสโตร์ จำกัด โดยมี พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ปคบ.) กองบังคับการกองการต่างประเทศ(ตท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(กมค.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ปอท.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เข้าให้ข้อมูล โดยกำชับให้ขุดรากถอนโคนแชร์ลูกโซ่ที่เอาเปรียบผู้เสียหาย และให้สอบสวนอย่างตรงไปตรงมา

พล.ต.อ.สมยศ กล่าวว่า ได้กำชับให้ทีมพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบให้ตรงไปตรงมา มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงใคร ก็ให้ดำเนินคดีทุกคนไม่มีการละเว้น ส่วนพยานหลักฐานที่พบว่าพล.ท.อธิวัฒน์ สุ่นปาน อายุ 66 ปี ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ยูฟันฯ และจะสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่นั้น จากรายงานที่ได้รับก็น่าจะมีความเกี่ยวข้อง แต่ต้องรอให้พนักงานสอบสวนใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีไม่มีการละเว้น ถือว่าใครกระทำก็ว่าไปตามกฎมาย ส่วนกรณีที่ พล.ท.อธิวัฒน์ และภรรยา เดินทางไปต่างประเทศ ก็ต้องดูว่าหากประเทศนั้นมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ก็จะดำเนินการตามขั้นตอน แต่ขึ้นอยู่ว่าจะหลบหนีไปประเทศไหน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วมในขบวนการ ทั้งๆ ที่รู้ และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องตัดตอน หรือทำลายขบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็น จึงขอฝากไปยังประชาชน ถ้ารู้เรื่องหรือมีเบาะแส หรือมีข้อมูลควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เราจะจัดการทุกบริษัทที่ทำผิดกฎหมาย จะไม่มีการละเว้น หรือปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาชญากรประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นคนยากคนจนที่หลงผิดคิดเชื่อ ก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างมหาศาลด้วย

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องมีการเพิ่มจำนวนของพนักงานสอบสวน เพราะในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ทีมพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งได้ดำเนินการออกหมายจับไปแล้ว 12 หมายจับ และสามารถจับกุมได้แล้ว 5 คน โดยหนึ่งในนั้นคือ น.ส.ณมนพรรณ์ (นะ-มน-พรรณ) ธาราบัณฑิต ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ยูฟันฯ จำนวน 9 พันหุ้น มูลค่า 9 แสนบาท ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายล่าสุด ที่สามารถควบคุมตัวได้ที่ จ.หนองคาย ขณะเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำตัวมาสอบสวนที่ กทม. ซึ่งเบื้องต้นพบว่าน.ส.ณมนพรรณ์ มีอำนาจลงนามในบริษัทเพียงผู้เดียว

ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ น.ส.ณมนพรรณ์ ยังมีพฤติการณ์โอนเงินจากบริษัทยูฟันฯ ไปยังบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยหลายบริษัท จำนวน 80 ครั้ง มูลค่า 116 ล้านบาท ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มิ.ย. –พ.ย.57 จึงเป็นผู้ต้องหาที่ถือว่ามีความสำคัญต่อคดีมาก ในส่วนนี้ทีมสืบสวนได้ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความอ่อนล้า จึงต้องนำพนักงานสอบสวนทีมใหม่เข้ามาเสริม เพราะว่าจากการจับกุมและขยายผลคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ใหญ่มากกว่าที่คิดเอาไว้ มีผู้เสียหายจำนวนมากถึง 1.1 แสนรายทั่วประเทศ มีมูลค่าความเสียหายในขณะนี้กว่า 20,000 ล้านบาท คาดว่าหลังจากนี้มั่นใจว่าจะมีมูลค่าความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอีก และการสอบสวนต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะว่าเมื่อจุบกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว การส่งฟ้อง การฝากขัง การส่งฟ้องศาลต้องมีความรวดเร็ว ต้องระดมทีมพนักงานสอบสวน นอกจากนี้จากการบุกเข้าไปตรวจค้นที่สำนักงานใหญ่มีภาระที่ต้องทำมาก มีเครือข่ายที่ต้องขยายอีกหลายจุด ต้องระดมทีมพนักงานสอบสวนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมกันทำ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประสานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานส่งหมายจับจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องดำเนินการตั้งแต่วันนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในเรื่องของการประสานด้านข้อมูลต่างๆ เรื่องระบบเครือข่ายที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องมีการประสานและการประสานงานในส่วนของ ป.ป.ง.จะต้องดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่โอนไปในต่างประเทศมูลค่าหลายพันล้านบาทกลับคืนมาให้ผู้เสียหายชาวไทย จึงต้องมีการระดมพนักงานสอบสวนมาประชุมวางแผนงานมอบหมายงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการสอบสวน รวมถึงการวางยุทวิธี ยุทธศาสตร์ ในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ป.ป.ง.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าทรัพย์สินที่มีการโอนจากบัญชีในประเทศไทยไปยังต่างประเทศหลายประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบภาคใต้ของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตาม

ทั้งนี้จากการสืบสวนพบว่า บุคคลเหล่านี้ หรือนายอาทิตย์ แก้วปาน เป็นบุคคลสองสัญชาติ คือเป็นชาวมาเลเซียและมาปลอมบัตรที่ประเทศไทยในจังหวัดหนึ่ง จากนั้นจึงมาจดทะเบียนบริษัท และยังพบอีกเคยถูกดำเนินคดีปลอมสินค้าที่ประเทศไทย โดยศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ และได้มีการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งได้ช่วงแรกมีการหลบหนีไปยังประเทศเวียดนาม ทำให้ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ปัจจุบันหลบหนีอยู่ที่ประเทศใด บริษัทที่นายอาทิตย์ จดทะเบียนมีมูลค่า 10 ล้านบาท แต่มีการระดมทุนจากทั่วประเทศกว่า 20,000 กว่าล้านบาท นอกเหนือจากนั้นบริษัทที่ทำสัญญากับประชาชนอีกคือ บริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบว่าเงินของผู้เสียหายที่นำไปลงทุน เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ยืนยันว่ามีการออกหมายจับเพิ่มเติมแน่นนอน ส่วนจะกี่คนนั้นขึ้นอยู่กับหลักฐาน หากตรวจเจอผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าใครก็ตามก็จะดำเนินการออกหมายจับกุมทันที


เปิด4ตู้เซฟ 'พล.ท.' คดีแชร์ยูฟัน พบโฉนดที่ดิน ให้ปปง.ตรวจสอบ
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ตร.เปิด4ตู้เซฟ “พล.ท.” คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน พบเครื่องประดับ-โฉนดที่ดิน มอบ ปปง. ตรวจสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 159/83 ซอยวิภาวดี62 แยก2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. เป็นบ้านของ พล.ท.อธิวัฒน์ สุ่นปาน และ นางจิราภิมณช์ สุ่นปาน ภรรยา กรณีคาดว่ามีความส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด หรือไม่ ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การตรวจเก็บหลักฐานรวมทั้งทรัพย์สินยึดทรัพย์สิน ส่งมอบให้ ปปง.ตรวจสอบ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังทำการเปิดตู้เซฟจำนวน 4 ตู้ โดยใช้เวลาเปิดตู้เซฟทั้งหมดกว่า 3 ชั่วโมง พบโฉนดที่ดิน จำนวน 8 ฉบับ เป็นโฉนดที่ดินในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 4 ฉบับ และโฉนดที่ดินในอำเภอเมือง จังหวัดปราจีน 4 ฉบับ ซึ่งโฉนดที่ดิน 4 ฉบับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นได้ทำการโอนให้บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังพบสร้อยคอทองคำ แหวนเพชร นาฬิกาฝังเพชร และพระเครื่อง อีกจำนวนหนึ่ง หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอายัดทรัพย์สินที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดส่งให้กับ ปปง. เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป



สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

รวบผู้ถือหุ้นใหญ่'ยูฟัน' พร้อมพวกอีก4

Tags : รวบผู้ถือหุ้นใหญ่ ยูฟัน พร้อมพวก

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view